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第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號4.召集事由:105年股東常會。 1.報告事項： (1)104年度營業報告書。 (2)104年度監察人查核報告書。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形。? (5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。 2.承認事項： (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度盈餘分配案。 3.討論事項： (1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (2)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文暨更名案。 (3)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 (4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (5)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 (6)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (7)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。 (8)以私募方式辦理現金增資發行新股案。 4.選舉事項：全面改選董事案。 5.其他議案： 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條第3項之規定，自民國105年4月8日至105年6月6日 為停止股票過戶登記。並依公司法第172條第三項之規定寄發股東 常會召集通知。持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六 條之二規定，以公告為之。 2.本次股東常會委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限 公司股務代理部。 3.依公司法第172條之1及192條之1規定，茲擬訂105年3月30日至105年 4月8日下午5時止為受理股東提案權及董事候選人提名受理期間，依 法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽本公司（台北市南港路2 段97號3樓）辦理。本公司電子投票期間自105年5月7日至105年6月3 日止。 4.本次股東會紀念品為全家便利商店禮物卡，本公司不收取紀念品保 證金。 5.100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形，係依據金融監督 管理委員會104年4月27日金管證發字第1040013073號函辦理。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/太極能源-公告太極公司105年召開股東常會相關事宜-090106168.html

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